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董事局
本公司董事局由九名董事组成，其中自力董事三名，董事局对股东大会认真，认真谋划和治理公司的法人工业，是公司的谋划决议机构 。董事局凭证股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与审核等专门委员会 。本公司董事局的职责为： 确保财务申报及内部控制系统的有用性及确保其遵守香港上市规则 ； 召集股东大会聚会会议，并向股东大会报告事情 ； 执行股东大会的决议 ； 决议公司的谋划妄想和投资计划 ； 制订公司的年度财务预算计划、决算计划 ； 制订公司的利润分派计划和填补亏损计划 ； 制订公司增添或者镌汰注册资源、刊行公司债券或者其他证券及上市计划 ； 制订公司重大收购、回购本公司股份、合并、分立、驱逐或者变换公司形式的计划 ； 在股东大会授权规模内，决议公司的危害投资、资产典质及其他担保事项 ； 决议公司内部治理机构的设置 ； 决议聘用或者解聘公司总司理、董事局秘书及其酬金事项 ；凭证总司理的提名，决议聘用或者解聘公司副总司理、财务总监等高级治理职员，并决议其酬金事项和赏罚事项 ； 制订公司的基本治理制度 ； 制订公司章程的修改计划 ； 治理公司信息披露事项 ； 向股东大会提请约请或者替换为公司审计的会计师事务所 ； 听取公司总司理的事情汇报并检查总司理的事情 ； 执法、规则或者公司章程划定，以及股东大会授予的其他职权 。
审计委员会
本公司审计委员会包括三名董事：薛祖云先生、达正浩先生及朱德贞女士 。薛祖云先生现在担当审计委员会主任 。本公司审计委员会的职责为： 提议约请或替换外部审计机构 ； 监视及评估外部审计机构事情 ； 指导内部审计事情，监视公司的内部审计制度及着实施 ； 协调、认真治理层、内部审计部分及相关部分与外部审计机构之间的相同 ； 审核公司的财务信息及其披露内容，并对其揭晓意见 ； 审查公司的内控制度，评估内部控制的有用性 ； 对重大关联生意营业举行审计、监视 ； 对公司财务部分、审计部分包括其认真人的事情举行评价 ； 配合公司监事会的监事审计运动 ； 公司董事局授予的其他事宜及相关执律例则中涉及的其他事项 。
提名委员会
本公司提名委员会包括三名董事：达正浩先生、刘京先生及曹晖先生 。达正浩先生现在担当提名委员会主任 。本公司提名委员会的职责为： 凭证公司谋划运动情形、资产规模和股权结构对董事局、司理层的规模和组成向董事局提出建议 ； 研究董事、高级治理职员的选择标准和程序，并向董事局提出建议 ； 普遍征采及格的董事、高级治理职员人 ； 对董事、高级治理职员的事情情形举行评估，并凭证评估效果提出替换董事或高级治理职员的意见或建议 ； 在董事局换届选举时，向本届董事局提出下一届董事局董事候选人的建议 ； 对董事候选人人选举行资格审查并提出建议 ； 对须提请董事局聘用的高级治理职员举行资格审查并提出建议 。
薪酬和审核委员会
本公司薪酬和审核委员会包括三名董事：刘京先生、曹德旺先生及薛祖云先生 。刘京先生现在担当薪酬和审核委员会主任 。本公司薪酬和审核委员会的职责为： 制订公司非自力董事、高级治理职员的事情岗位职责 ； 制订公司非自力董事、高级治理职员的业绩审核系统、业绩审核指标及赏罚制度等 ； 制订公司非自力董事、高级治理职员的薪酬制度与薪酬标准 ； 依据有关执法、规则或规范性文件的划定，制订公司董事、监事和高级治理职员的股权激励妄想 ； 认真对公司股权激励妄想举行治理 ； 对授予公司股权激励妄想的职员之资格、授予条件、行权条件等审查 ； 审查公司非自力董事、高级治理职员的推行职责情形并对其举行年度绩效考评 。
战略生长委员会
本公司战略生长委员会包括三名董事：曹德旺先生、曹晖先生及达正浩先生 。曹德旺先生现在担当战略生长委员会主任 。本公司战略生长委员会的职责为： 对公司的恒久生长妄想、谋划目的、生长目的举行研究并提出建议 ； 对公司的谋划战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略举行研究并提出建议 ； 对公司重大战略性投资、融资计划举行研究并提出建议 ； 对公司重大资源运作、资产谋划项目举行研究并提出建议 ； 对其他影响公司生长战略的重大事项举行研究并提出建议 ； 对以上事项的实验举行跟踪检查 。
